Come e perchè verificare il tuo Account (KYC)

Cos’è il KYC ?

Il KYC, acronimo di "Know Your Customer" o "Conosci il tuo cliente", è un insieme di procedure specifiche che Hodlie, per obbligo di legge, deve seguire per proteggere i propri utenti. Si tratta di un processo di riconoscimento per verificarne l’identità dei clienti e valutare potenziali rischi o intenzioni illegali. Questa normativa è stata imposta dall’Unione Europea e rientra nelle AMLD (Anti Money Laundry Directives). 

A cosa serve il KYC su Hodlie?

La verifica dell’identità è necessaria per attivare il tuo account Hodlie e accedere a tutti i servizi della piattaforma, inclusi il collegamento del portafoglio Binance e l’utilizzo delle strategie di trading automatico. Con il KYC, Hodlie ti garantisce un’esperienza sicura e conforme alle normative vigenti. Le procedure KYC su Hodlie sono obbligatorie per legge (come previsto dal Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche) e sono indispensabili per accedere ai servizi legati alla finanza digitale.

Come completare il KYC su Hodlie

Verificare la tua identità è semplicissimo: ti basterà seguire gli step di seguito.

1. Accedi al tuo account

Dopo aver completato la verifica dell'email clicca su Prosegui.

2. Inizia la verifica su Hodlie

Nel form che apparirà, inserisci il tuo Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo di residenza e numero di telefono e clicca su Prosegui. 

3. Prepara i tuoi documenti e prosegui su Onfido

A questo punto ti verrà richiesto di avviare la procedura di verifica dell’identità su Onfido, una piattaforma esterna. Prepara il tuo documento d’identità e segui tutte le istruzioni.

Una volta concluso il processo, verrai nuovamente indirizzato su Hodlie, dove potrai verificare se la procedura è andata a buon fine. 

Perché il mio KYC non è andato a buon fine?

La procedura di verifica dell’identità potrebbe non andare a buon fine qualora l’utente utilizzi un documento che non sia in buone condizioni o che sia privo di foto di riconoscimento. Per effettuare il KYC è possibile utilizzare la Carta d’identità, il Passaporto oppure la Patente di guida. Affinché vada a buon fine, è necessario assicurarsi che il documento sia in corso di validità e che tutti i dati siano leggibili, inoltre è importante fotografarlo correttamente (a fuoco, dritto, per intero, da entrambi i lati e, per il Passaporto e la Carta d’identità cartacea, sia chiuso che aperto).

Nel caso in cui la verifica non vada a buon fine, verrà automaticamente avviata una richiesta di revisione della stessa al nostro team, che procederà manualmente all'approvazione o al rifiuto della stessa.